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涉及15382人!导致损失238787.8万!大志集团案在合肥开庭!

更新于 2020-11-05 18:04 84355人阅读 14人回复 显示全部楼层

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11月2日,
大志投资集团涉嫌非法集资案
合肥市中院公开开庭审理。

其中,
被告人大志投资集团实际控制人凌正
涉嫌犯集资诈骗罪,
其余62名被告人均被控
非法吸收公众存款罪。

最新消息


11月3日深夜10:40分许,法院宣布,经过两天的庭审调查,控辩双方的举证、质证,法庭辩论,本案的主要事实已经进一步查清,由于本案重大、疑难、复杂,不当庭宣判,待合议庭评议后再择期宣判。


指控:“大志”案造成15382人损失238787.8万元

11月2日,大志投资集团非法集资案中63名被告人一同出庭受审。

庭审中,公诉机关指控认为,被告人凌正以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,造成15382人238787.80万元损失,数额特别巨大,情节特别严重,应当以集资诈骗罪追究被告人凌正的刑事责任;被告人李梅等人明知凌正从事非法集资活动,仍积极参与或提供帮助,均属数额巨大,情节严重,应当以非法吸收公共存款罪追究被告人李梅等人的刑事责任。

庭审时,被告人凌正接受公诉人讯问称,到大志集团投资的客户遍布全国,为不特定的客户,并为了还钱方便,是以其个人名义来出具借条的。其还供述,大志集团旗下的两个线上平台“安捷财富”和“智佳金服”发布的宣传内容,只有约百分之二十是真实的。

凌正称,自己是根据客户借款金额多少来计算利息,比银行利息高。吸收的资金除了还本付息之外,主要用来买房和炒房,还有投资其他的商贸公司之类的。“我和投资人是民间借贷关系,我的资产我自己评估大概有十亿左右,我愿意把我全部的资产和外面欠的钱,都拿出来还给投资人。”


庭审:以个人名义借款,年利率16.20%~48%不等

据线下被害人(集资参与人)陈述,他们大多是通过大志公司散发的宣传单、广告以及机场的宣传等知道大志公司,再投资大志公司的。大志公司理财业务员告诉他们,大志公司经济实力雄厚、信誉好,有很多资产可以偿还本息,还可以用房产进行抵押。

证人证言中也显示了大志公司的线下融资业务模式,就是让业务员到人员密集的地方派发传单,上面有派发人员的姓名及联系电话,宣传大志公司详细情况,实力雄厚,有大量的固定资产等信息。

从庭上出具的借条证据证实,出借人均为凌正,主要投资的期限为3月、6月、10月、12月、24月、36月等,主要投资年利率为16.20%-48%不等。

而除了线下融资业务,大志集团还招聘业务员,以网络形式向社会大众推广线上投资平台,吸收资金。检方举证的安捷财富、智佳金服初步统计平台数据等相关文书,证实了安捷财富、智佳金服以提供借贷中介服务为名,通过发布虚假的房屋抵押标、车辆抵押标等借贷标的,向社会不特定公众吸收资金,平台虚假宣传借贷标的由嘉仕顿酒店做担保,由凌正控制的兴海公司、中永公司、骏博公司做资产回购。两平台吸收资金时,承诺的年利率在7%~24%不等。

↑本报资料图,非新闻图片

辩护:凌正对集资诈骗罪有异议,认为只构成非法吸收公众存款罪

在自行辩护时,凌正称公诉人指控其行为构成集资诈骗罪,自己心有不甘,其认为只构成非法吸收公众存款罪。“我的账目和流向都是很清楚的,资金用处都是为投资人着想,每一分钱都不会外流,每一分钱都控制的很死,我的钱都没有挥霍。”凌正在庭上称,自己做梦都没想到资金链断裂。

凌正的辩护人也发表辩护意见,认为大志公司不仅仅从事融资业务,还有房地产、酒店等产业,凌正运营的公司是财务人员管理,是公司控制资金,不是凌正自己,本案应定性为单位犯罪。而且,凌正没有用于个人挥霍,没有挥霍集资款,不构成集资诈骗罪。

最新消息:大志集团案将择期宣判

11月2日至3日,合肥市中级人民法院依法公开开庭审理了被告人大志投资集团实际控制人凌正涉嫌犯集资诈骗罪、被告人李梅等62人涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

凌正补充辩护称,其对指控的犯罪事实没有异议,但其认为资产评估太低,凌正认为他的资产应该属于所有投资人的,故请求法院认真核实,依法对其进行判处。

最后陈述时,63名被告人均请求人民法院依法从轻、从宽处罚。

11月3日深夜10:40分许,法院宣布,经过两天的庭审调查,控辩双方的举证、质证,法庭辩论,本案的主要事实已经进一步查清,由于本案重大、疑难、复杂,不当庭宣判,待合议庭评议后再择期宣判。

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238787.80万是什么鬼?直接说23.87878亿不行吗?

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E租宝、三农、大志

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还有一起就是e租宝及好车贷。

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为啥在他们行骗的时候有关部门就不能制止?在骗子开公司的时候为什么有关部门不进行监管?

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