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声称买花送女友
近日，两名男子来到巢湖一家花店，要求制作现金鲜花礼盒送给女友。走出店门，在将礼盒中的现金取走后，鲜花便被扔到了路边。而花店老板做梦也没有想到，自己差点被卷进一起洗钱案中。
近日，安徽巢湖警方破获一起以购买人民币鲜花的形式，替诈骗团伙“洗钱”的案件。据了解，这是一种新型犯罪手段，此案在巢湖为首例。
2月5日，巢湖一家鲜花店老板李女士来到巢湖市公安局刑警一队报案，称在做了一笔现金鲜花礼盒生意后，收款的银行卡被冻结了。李女士回忆，2月4日，两名男子来店买花，声称要制作现金鲜花礼盒送给女友，并将现金转账到李女士的银行卡中。
很快，李女士的银行卡就收到了15500元。双方约定，500元为购买鲜花和制作包装费用，15000元现金放置在花束中。鲜花礼盒很快制作完成，没料到，在店门口，鲜花被扔在了路边，现金被取走。
当晚，李女士得知自己银行卡被冻结，于是向银行咨询，得到的答复是银行卡涉嫌洗钱，于是报警。
经调查，转入李女士银行卡里的15500元均为涉嫌犯罪的赃款。据此，民警判断，这是一起通过购买现金鲜花方式，帮助诈骗团伙洗钱的犯罪案件。通过摸排，民警很快锁定了两名嫌疑男子的身份。在掌握对方活动轨迹后，2月8日，民警将嫌疑车辆截住，嫌疑人王某、邢某随即落网。
据嫌疑人供述，由于手头拮据，在网上获悉“洗钱”可以赚钱的信息后，从今年1月份开始，他俩就干起了这样的勾当。其作案手法是：诈骗团伙将涉诈资金打到店主的银行卡上，店主将这些钱插到鲜花中间做成现金鲜花，诈骗款就这样被“洗白”了。截止被抓，两人作案多起，洗钱金额6万余元。
目前，王某、邢某均被巢湖警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。警方提醒：一旦发现洗钱活动，请及时报警处理。
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发表于 2024-2-22 09:36
