据合肥市蜀山区检察院消息，近日，合肥市蜀山区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕了一个专门帮助网络犯罪“洗钱”的团伙7名犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人余某伟明知是他人从事网络犯罪活动所得的资金，而纠集多人提供银行账户接收资金，再通过微信或支付宝购买虚拟币后转入他人指定的虚拟币钱包，实现“洗钱”目的。
2018年的一天，余某伟在用支付宝支付网络彩票赌博赌资时，一位姓陈的人（名不详）加其为好友，并让余某伟提供银行卡帮他“洗钱”。
2020年12月底，陈某再次联系余某伟，提议带他一起赚钱发财，既不要其出资，也不要他出银行卡。余某伟欣然同意，双方加了微信。后陈某带着余某伟来到舒城县一家电竞酒店四楼。余某伟见房间内坐着十几个人，其中5个人在电脑上操作银行卡收钱。陈某让余某伟跟着学习，用余某伟微信账户购买了20万元虚拟货币USTD。
具体操作流程是，先下载火币APP，再注册账号后绑定身份证，之后有人在“蝙蝠”（聊天软件）聊天群里发金额，接着有人将用来转账的银行卡检测一下，核查一下银行卡是否已被银行冻结。检测方法很简单，就是往银行卡中转入一分钱，能转入就表明验证通过。通过检测后，就把卡号发到群里，不一会儿就有钱转到此卡中。然后将卡中钱充值到微信零钱或者微信绑定以后，通过微信在火币APP里购买火币，并按照要求将所购买的火币全部提到指定的账户里面，如此就完成了洗钱的操作。全部操作完成后，银行卡持有者能得到4%的佣金。
回到合肥后，余某伟按照上述操作方法通过自己银行卡转了近6万元，从中得到2600元佣金。就这样提心吊胆地干了一段时间后，余某伟感觉到自己直接操作洗钱风险太大，便想着拉其他人入伙一起干，给这些人3%的佣金，自己从中赚取1%的差价。
他首先想到的“合伙人”是之前与自己一起做贷款生意的同行余某胜，答应给其3%佣金，且让他再拉人入伙壮大“队伍”。就这样，梅某、徐某等5人陆续加入进来。每次开工前，余某伟开好宾馆房间，对这些新员工进行岗前培训；同时，为加强监管，防止持卡人携款逃跑，余某胜负责现场监督转款。余某伟每逢碰到员工告知银行卡被冻结，已心知肚明公安机关正在打击，便找个由头搪塞过去。
2021年1月，被害人李先生向公安机关报案称，被人以在网络“刷单”方式诈骗。随后，合肥市公安局蜀山分局在核查公安部推送的“断卡”行动线索时，发现余某伟等人洗钱线索。同年2月4日立案侦查，后陆续将余某伟、余某胜、梅某等7人抓获，一起团伙洗钱案清晰浮出水面。
初步查明，2021年1月1日至2月1日间，余某伟在明知上家从事网络犯罪的情况下，组织余某胜等人在合肥市的一些网吧、快捷酒店内，通过提供银行账户收款、购买虚拟币转入指定虚拟币钱包的方式，帮助网络犯罪分子接收、转移资金。该团伙以余某伟为首，通过人拉人，形成上下层级关系，层层瓜分佣金提成。有团伙成员短期内在不同银行开设了10个银行账户，手机内安装了各家银行的APP，一个账户被止付了，就更换另一账户。该团伙共接收转移资金400余万元。目前，该案正在进一步侦查中。 |
